A Caixa Econômica Federal está no centro de uma série de investigações que revelam fraudes significativas, envolvendo desde o Auxílio Emergencial até operações bancárias eletrônicas. A Polícia Federal (PF) lançou operações para desarticular organizações criminosas que exploravam vulnerabilidades no sistema da instituição, resultando em prejuízos expressivos.

Principais pontos

  • A PF deflagrou a Operação Bazófia, cumprindo 33 mandados judiciais contra uma organização criminosa.
  • A investigação revelou que os criminosos acessavam contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para desviar recursos.
  • A Operação Internus identificou mais de 5 mil comandos fraudulentos em sistema interno da Caixa, resultando em prejuízos de mais de R$ 900 mil.
  • A desinformação sobre fraudes na Mega da Virada foi desmentida, mas gerou alvoroço nas redes sociais.

Operação Bazófia: desmantelando um esquema criminoso

Na última quinta-feira, a Polícia Federal lançou a Operação Bazófia, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que se especializou em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. A operação mobilizou cerca de 90 policiais e resultou em 14 prisões e 19 buscas em Teresina (PI) e Bacabal (MA).

Os investigadores descobriram que os membros da organização acessavam contas de beneficiários do Auxílio Emergencial, realizando pagamentos fraudulentos e esvaziando os recursos das vítimas. Os valores desviados eram transferidos para contas de “laranjas”, que eram utilizadas para saques e depósitos.

Além disso, a PF identificou um esquema de lavagem de dinheiro operado por meio de empresas de fachada, onde os recursos eram utilizados na compra de bens para disfarçar sua origem ilícita. O valor total do prejuízo ainda está sendo apurado, mas as evidências sugerem que os valores desviados são significativos.

Operação Internus: fraudes internas na Caixa

Outra operação, chamada Internus, foi deflagrada para investigar fraudes internas na Caixa Econômica Federal. A PF cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Fortaleza e Redenção (PA), após a análise de relatos da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa.

As investigações revelaram que mais de 5 mil comandos fraudulentos foram realizados entre junho de 2022 e janeiro de 2023, resultando em um prejuízo de mais de R$ 900 mil. Os crimes investigados incluem associação criminosa, peculato e inserção de dados falsos em sistema de informações.

Desinformação e boatos sobre a Mega da Virada

Recentemente, surgiram boatos nas redes sociais sobre a suposta descoberta de um túnel secreto na Caixa Econômica Federal, que teria sido utilizado para manipular sorteios da Mega da Virada. No entanto, a Polícia Federal desmentiu essas alegações, afirmando que não há evidências de fraudes nos sorteios da loteria.

Esses boatos, amplamente compartilhados, são mais uma tentativa de desinformação que circula nas redes sociais, utilizando narrativas sensacionalistas para atrair cliques e engajamento. A Caixa Econômica Federal reafirmou que seus sorteios seguem rigorosos procedimentos de segurança e auditoria, garantindo a transparência e a integridade dos resultados.

Conclusão

As investigações em curso revelam a gravidade das fraudes que afetam a Caixa Econômica Federal, com a Polícia Federal atuando para desmantelar organizações criminosas e proteger os direitos dos cidadãos. A desinformação sobre fraudes em loterias, por outro lado, destaca a necessidade de uma comunicação clara e precisa para combater rumores e proteger a confiança do público nas instituições financeiras.