A Polícia Federal (PF) deflagrou recentemente operações em diferentes estados do Brasil para combater fraudes envolvendo a Caixa Econômica Federal (CEF). As investigações revelaram esquemas complexos de desvio de recursos, com prejuízos que somam milhões de reais. As operações, que incluem a “Operação Cartões Gêmeos” e a “Operação Janus 2”, visam responsabilizar os envolvidos e recuperar os valores desviados.

Principais pontos

  • A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em Alagoas e Santa Catarina.
  • Estima-se que mais de R$ 620 mil foram desviados em Alagoas, enquanto R$ 140 mil foram subtraídos em Santa Catarina.
  • Os envolvidos podem enfrentar penas de até 18 anos de prisão.

Operação Cartões Gêmeos em Alagoas

Na quinta-feira, 5 de dezembro, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em Arapiraca e Girau do Ponciano, durante a fase ostensiva da Operação Cartões Gêmeos. A investigação revelou que mais de 270 contas da CEF foram alvo de clonagem de cartões e fraudes bancárias eletrônicas entre 2015 e 2017, resultando em um prejuízo estimado de R$ 620 mil.

Os principais suspeitos são dois moradores de Alagoas, um dos quais já possui antecedentes criminais por estelionato e tráfico de drogas. Durante a operação, foram apreendidos diversos itens, incluindo notebooks, smartphones e veículos de luxo, totalizando mais de R$ 500 mil em bens.

Operação Janus 2 em Santa Catarina

Simultaneamente, a PF deflagrou a Operação Janus 2 em Florianópolis, visando um funcionário da CEF acusado de desviar cerca de R$ 140 mil. A investigação, que ocorreu entre agosto e setembro de 2024, revelou que o servidor utilizou manobras contábeis para burlar a fiscalização interna da instituição.

Além do mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, foram adotadas medidas restritivas, como o sequestro de valores e a proibição de deixar o país. O investigado já foi afastado do cargo e poderá ser responsabilizado pelo crime de peculato, que pode resultar em até 12 anos de reclusão.

Implicações das fraudes

As operações da PF destacam a gravidade das fraudes bancárias que afetam a Caixa Econômica Federal e a necessidade de medidas rigorosas para coibir tais práticas. Os esquemas de fraude não apenas causam prejuízos financeiros significativos, mas também comprometem a confiança do público nas instituições financeiras.

Os envolvidos nas fraudes podem enfrentar sérias consequências legais, incluindo longas penas de prisão e a devolução dos valores desviados. A PF continua a investigar e desmantelar organizações criminosas que operam nesse setor, reforçando a importância da colaboração entre as instituições financeiras e as autoridades policiais para prevenir e combater a criminalidade financeira.